川金诺(300505) - 关于修订《公司章程》及制订、修订、废止公司部分制度的公告

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日在 公司会议室召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议 通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》、《关于制订、修 订公司部分制度的议案》及《关于废止<昆明川金诺化工股份有限公司监事会议 事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》、及制订、修订、废止公司部分制度的原因和 依据 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东 会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时，根据 最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了 《昆明川金诺化工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》、《昆明川 金诺化工股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理办法》等，并对公司部分制度进 行了修订和完善。 二、修订《公司章程》，并办理工商变更登记、备案的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...