川金诺(300505) - 第五届董事会第十七次会议决议之公告

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-053 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2025 年 9 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 6 日以电子 邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长 刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进 一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，现需对 《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章 程》及工商变更登记 ...