川金诺(300505) - 昆明川金诺化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则

昆明川金诺化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 昆明川金诺化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、一名独立董事；3、 一名非独立董事。除董事长外，其他委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战 略委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和 本细则的规定履行职务。 第 1 页 共 4 页 第一章 总 则 第一条 为适应昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学 ...