科力股份(920088) - 董事会秘书工作细则

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-065 新疆科力新技术发展股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.17：《关于修订<董事会秘书工作细则> 的议案》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识 及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和 规章，能够忠诚地履行职责。 第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书： 第一章 总则 第一条 为提高新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简 ...