科力股份(920088) - 董事会议事规则

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-050 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规、部门规章、业务规则及《新疆科力新技术发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事 规则。 第二条 本议事规则为公司章程的附件，公司召开董事会除应遵守本议事规 新疆科力新技术发展股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 ...