优机股份(833943) - 董事会提名委员会工作细则

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，优化董事会和高级管理层的组成，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 四川优机实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 提名委员会工作细则 （一）根据公司经营活动 ...