优机股份(833943) - 内部审计制度

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算 和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《四川优 机实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公 ...