优机股份(833943) - 独立董事工作制度

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东的权益，维护 公司利益，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第1号--独立董事》及《四川优机实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第 ...