优机股份(833943) - 年度报告信息披露重大差错责任追究制度

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第三条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责 人及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司财 务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观的进行年报审计工作。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、会计机 ...