中国外运(00598) - 二零二五年第三次临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 3. 審議及批准建議修訂本公司股東會議事規則、本公司董事會議事規則、本公司獨立董事 工作制度、本公司關聯交易管理制度以及本公司對外擔保管理制度。 承董事會命 二零二五年第三次臨時股東會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十九日下午二時三十分假座 中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉 行二零二五年第三次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂）以 下決議案： 特別決議案 – 1 – 1. 審議及批准建議減少本公司註冊資本。 2. 審議及批准建議修訂公司章程並取消監事會。 普通決議案 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 二零二五年九月十日 中國，北京 於本通告日期，本公 ...