大庆华科(000985) - 大庆华科股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025032 大庆华科股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 9 月 9 日 16：15 在大庆华科股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案。 1）战略委员会 主任委员：张彩虹女士 4、会议由董事长张彩虹女士主持，高级管理人员列席了会议。 5、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、关于选举第九届董事会董事长的议案。 会议选举张彩虹女士为公司第九届董事会董事长，任期自董事会通 过之日至第九届董事会届满之 ...