赫美集团(002356) - 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 （临时）会议于 2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 9 月 9 日上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议 室召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定， 会议的召集、召开合法有效。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-033 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范 围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《 ...