赫美集团(002356) - 董事会议事规则

董事会议事规则 深圳赫美集团股份有限公司 董事会议事规则 深圳赫美集团股份有限公司 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳赫美集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构， 是股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照公司章程的 规定行使职权。 第二章 董事会职责 第三条 董事会根据股东会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营 管理，对股东会负责并报告工作。董事会行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (四) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他 ...