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东珠生态(603359) - 东珠生态环保股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

东珠生态环保股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 东珠生态环保股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟以发行 股份及支付现金的方式购买凯睿星通信息科技(南京)股份有限公司 89.49%股 份并募集配套资金(以下简称"本次交易")。现公司就本次交易的保密措施及 保密制度说明如下: 一、公司因筹划本次交易,经向上海证券交易所申请,自 2025 年 8 月 27 日开市起停牌。公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理,公司与交易相关 方就本次交易进行初步磋商时,严格控制本次交易事项参与人员范围,尽可能地 缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围,确保信息处于可控范围之内; 二、严令参与上市公司重大资产重组决策的相关人员及其他知情人员做好重 组信息保密工作,未经允许不得向无关人员泄漏重组信息; 2025 年 9 月 9 日 三、公司就本次重组,严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,编制了内幕信息知情人档案及重大事 项进程备忘录,并及时报送上海证券交易所; 四、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任,在内幕信息 依法披露前, ...