*ST海华(600243) - 青海华鼎关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2025-035 青海华鼎实业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范青海华鼎实业股份有限公司（下称 "公司"）运 作，提高科学治理水平，按照《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟调整内部监督 机构设置，不再设置监事会与监事。由董事会审计委员会行使监事会 职权，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述事项，为进一步 完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关 规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。于2025 年9月9日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东会 审议。章程具体修订内容如下： | 章节 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | ...