卓锦股份(688701) - 浙江卓锦环保科技股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议

会议决议 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议 徐向阳 叶海影 U 吴礼光 2025 年 日 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董 事专门会议通知于 2025年9月3日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董事。 会议于 2025年 9 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 3 名,实际出席独立董事3名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、上 海证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的 有关规定。会议由独立董事徐向阳主持,会议以书面投票表决方式,审议通过如 下决议: (一) 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节会募集资金永久补充流 动资金及部分募投项目变更的议案》 经认真审阅《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 部分募投项目变更的议案》,我们认为:本次部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及部分募投项目变更事项系公司根据实际经营管理情况做 出的调整,符合公司战略发展方向,本次变更募投项目程序合法合规,符合《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市 ...