*ST海华(600243) - 青海华鼎实业股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2025年9月修订）

青海华鼎实业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高青海华鼎实业股份有限公司（以下简称："青海华鼎"或"公 司"）董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程等有关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会等四个专门委员会，对董事会负责，在相关法律法规及公司章程规定的 范围内履行职责。 第二章 董事会战略委员会工作细则 第一节 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...