*ST海华(600243) - 青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）草案

青海华鼎实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《青海华鼎实业 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 董事会秘书保管董事会印章。 董事会办公室设行政秘书一名，保管董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开二次定期会议。 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室提交经提 议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 第 1 页 共 7 页 （二）三分之一以上董事提议时； （三 ...