天津创业环保股份(01065) - 关於董事会延期换届的公告

本公司將積極推進董事會的換屆選舉工作，並嚴格按照相關法律法規的規定履 行換屆選舉的決策程序及相應的信息披露義務。董事會延期換屆不會影響本公 司的正常運營。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年9月9日 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關於董事會延期換屆的公告 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）第九屆董事會（「董事會」）於 2025年 9月8日任期屆滿。鑒於本公司新一屆董事會董事候選人的提名及相關工作尚未 完成，為確保董事會和經營管理工作的連續性及穩定性，董事會的換屆選舉將 延期進行。本公司第九屆董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦將相應 順延。 在新一屆董事會換屆選舉工作完成前，本公司第九屆董事會全體成員及高級管 理人員將根據法律法規和本公司的《公司章程》的規定繼續履行相應的職責和義 務。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生 ...