金字火腿(002515) - 第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-051 金字火腿股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于近期在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应 出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长郑庆昇先 生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、会议审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》。 为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资 计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行 现金管理。 现金管理期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额 度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币 60,000 万元。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项将在上述额度内， 授权公司管理层具体实施相关事宜 ...