大唐新能源(01798) - 2025年第二次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通知 中 國 大 唐 集 團 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年9月 30日（星 期 二）上 午 十 時 正 假 座 中 國 北 京 市 西 城 區 菜 市 口 大 街1號 院1號 樓召開2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），以 審 議 下 列 事 宜： 普通決議案 聯席公司秘書 中 國 北 京，2025年9月10日 – 1 – 2. 審議及批准關於建議修訂本公司公司章程及相關議事規則並取消 監 事 會 的 決 議 案： 2.1 審議及批准建議修訂本公司公司章程並取消監事會 2.2 審議及批准建議修訂本公司股東大會議事規則 2.3 審議及批准建議修訂本公司董事會議事規則 附 註： 1. 審議及批准2025年中期利潤分配方案的決議案 特別決 ...