沪宁股份(300669) - 关于召开2025年第一次临时股东会通知的提示性公告

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-031 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一 次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。为进一步保护投资者的合法 权益，提示公司股东行使股东会表决权，现将本次股东会的相关事项再次提 示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五） ...