山大电力(301609) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-012 山东山大电力技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2025 年 9 月 9 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 9 月 4 日以微信、电话、短信、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张波先生召集并主 持。公司监事列席了本次董事会。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会非独 立董事的议案》（逐项审议） 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经公司股东、董事会提名推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查通过， ...