山大电力(301609) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-014 山东山大电力技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会提名推荐，同意提名曹庆华女士、孙守遐女士、张新慧女士、 王雷女士为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，曹庆华女士为会计专业人 士。独立董事曹庆华女士、孙守遐女士、张新慧女士任期自 2025 年度第三次临 时股东大会审议通过之日起至其在公司连任时间满六年时止，独立董事王雷女士 任期自 2025 年度第三次临时股东大会通过之日起三年。曹庆华女士、孙守遐女 士、张新慧女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；王雷女士尚 未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，对被提出异议 的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董事 1 候选人简历详见附件。 上述非独立董事候选人和独立董事候选人经股东大 ...