山大电力(301609) - 关于修订、废止和制定公司部分治理制度的公告

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-016 山东山大电力技术股份有限公司 关于修订、废止和制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关 于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订、废止和制定部分治 理制度，具体如下： | 序 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 | | ...