向日葵(300111) - 第六届董事会第八次会议决议公告

第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—035 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议通知于 2025 年 9 月 9 日以口头、邮件的方式发出，经全体董事同意豁 免会议通知时间要求。会议于 2025 年 9 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开，会议由董事长吴少钦先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人（潘卫标先生因个人身体原因缺席本次会议），公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司支付意向金的议案》 公司正在筹划以发行股份及/或支付现金的方式收购漳州兮璞材料科技有限 公司（以下简称"兮璞材料"）的控股权及浙江贝得药业有限公司 40%股权。 公司与标的公司兮璞材料主要股东上海兮噗科技有限公司签署了《浙江向日 葵大健康科 ...