溯联股份(301397) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-043 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第十七次会议，本次会 议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电话、邮件或直接送达 方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 5 人，分 别为韩啸（小）先生、徐梓净先生、黄新建先生、李聪波先生、王洪先生），会议 由董事长韩宗俊先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的出席人数、召开 程序、议事内容均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定， ...