康欣新材(600076) - 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-049 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025 年 9 月 10 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十一届董事会第二十五次会议，公司于 2025 年 9 月 5 日以 现场送达和通讯方式发出了会议通知及文件。会议以现场结合通讯方 式召开，由公司董事长邵建东先生主持，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议在召集和表 决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通 过了如下事项： （一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《康欣新材料股份有限公司关于取 消监事会暨修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2025-048）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于修订 ...