三峡水利(600116) - 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-043 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第三十二次会议通知 及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 9 月 3 日发出。2025 年 9 月 10 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和部分高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 易所网站披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（临 2025-045 号）。 表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述第一项议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 特此公 ...