福然德(605050) - 福然德股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-042 福然德股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 三、备查文件 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议通知 于 2025 年 9 月 4 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2025 年 9 月 10 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔 建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 近期，由于受资本市场及公司股价变化等情况影响，公司股票价格已超出原 回购股份方案拟定的回购价格上限。为保障公司本次回购股份事项的顺利实施， 有效维护股东利益，同时基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心和高 度认可 ...