康欣新材(600076) - 第十一届监事会第十八次会议决议公告

2025年9月10日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十一届监事会第十八次会议，本次会议以现场结合通讯会议 方式召开。本次会议由监事会主席徐卫东先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，会议在召集和表决 程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过 了如下事项： 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-050 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 带责任。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 监事会 2025 年 9 月 10 日 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任 监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监 ...