厦门钨业(600549) - 厦门钨业2025年第二次临时股东大会会议资料

2025 年第二次临时股东大会会议资料 厦门钨业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 董秘办编制 2025 年 9 月 1 / 117 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 关于召开 2025 | 年第二次临时股东大会的通知 3 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 59 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 74 | | 议案四：关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案 | 81 | | 议案五：关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 82 | | 议案六：未来三年（2025 | 年-2027 年）股东回报规划 91 | | 议案七：关于新增关联方并调整 | 年度日常关联交易预计的议案 95 2025 | | 议案八：关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案 | 113 | 2 / 117 2025 年第二次临时股东大会会议资料 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2 ...