交大铁发(920027) - 2025年第三次临时股东会会议决议公告

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-130 四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长王鹏翔 6.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 46,795,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.08%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,257,500 股，占公司有表决权股份总数的 5.38%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人（公司董事赵平、独立董事李涵因工作原 因以通讯方式出席会议）； 2 ...