西藏天路(600326) - 西藏天路第七届董事会第十八次会议决议公告.docx

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2025-060 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 | 01 | | 西藏天路股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于 2025 年 9 月 10 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日 前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路 股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与 会董事以通讯方式表决，一致审议通过了《关于增补董事候选人的议案》，表决 结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，并形成决议如下： 本议案经由提名委员会审议通过，并同意提交董 ...