利君股份(002651) - 第六届董事会第07次会议决议公告

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-28 成都利君实业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第七次会议（以下简称"本次董事会 会议"）通知于 2025 年 9 月 4 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 9 月 10 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。 3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出 席会议的董事 9 名。 4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文 件的最新规定，同意对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订条款前后对 照表及修订后的《公司章程》详见 2025 年 9 月 11 日《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及巨潮资 ...