内蒙华电(600863) - 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议议程 一、会议时间：2025 年 9 月 26 日 二、会议地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电 力科技楼三楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师。 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 会议资料 2025 年 9 月·呼和浩特 | 1.会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2.关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案 | 3 | | 3.关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 6 | 内蒙华电 2025 年第二次临时股东大会 2.审议公司《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。 七、议案表决 八、监票人、计票人统计现场表决情况 九、主持人宣布现场表决结果 十、宣读法律意见书 1 内蒙华电 2025 年第二次临时股东大会 十一、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确 六、股东及股东代表逐项审议以下议案： 1.审议公司《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事 会的议案》； 定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的结果。 2 内蒙华电 2025 年第二 ...