利君股份(002651) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月）

成都利君实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、 解聘或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在收到辞职报告两个交易日内披露有关情 况。出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和公司《章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会 计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或者公司《章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专 ...