利君股份(002651) - 董事会审计委员会年报工作规程（2025年9月）

成都利君实业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为完善成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，健全 公司内部控制制度，进一步提高公司信息披露质量，加强董事会对公司年度财务报告编 制和披露的监督作用，根据公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管 理制度》以及中国证监会有关规定，制定本规程。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司年报编制和披露过 程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等 监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： 第十条 会计师事务所对公司年度财务报告审计工作完成并形成审计报告，审计委 员会应对年度审计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。审计委员会依据本规程 向公司董事会提交年度财务审计报告表决决议的同时，应向董事会提交下年度续聘或改 聘会计事务所的决议。 第十一 ...