利君股份(002651) - 董事会战略委员会工作细则（2025年9月）

成都利君实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，根据《公司法》 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展 战略和重大投资决策以及根据国家有关法规和公司《章程》要求由董事会进行决策的重大 事项的研究，并提出建议和对执行情况进行监督、检查。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事两名以上。 第四条 战略委员会由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名，经 过半数董事同意，董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员在委 员内由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，由公司 ...