利君股份(002651) - 董事会薪酬委员会工作细则（2025年9月）

成都利君实业股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核及薪酬管 理制度,完善公司治理结构,根椐《公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关 规定，公司设立董事会薪酬委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并组织进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指由董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条 的规定补足委员人数。 第八条 薪酬委员会下设工作组，由公司人力资源部工作人员组成，专门负责提供 公司有关经营方面的资料，负责筹备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的考 ...