维信诺(002387) - 第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-088 第七届董事会第二十三次会议决议公告 维信诺科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第二十三次会议（以下简称"会议"）通知于2025年9月2日以电子邮件及专 人通知的方式发出，会议于2025年9月10日下午在北京市海淀区上地东路1号院7 号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长 张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级 管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务 总监的议案》 公司财务总监周任重先生由于工作调整原因，于近日辞去公司财务总监职务， 辞任后仍在公司海外事业部担任总经理职务。 因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...