中来股份(300393) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

苏州中来光伏新材股份有限公司 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-051 鉴于曹路先生因年龄原因已辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略投资 与可持续发展委员会主任委员（召集人）职务，为了保障公司相关工作的顺利推 进，现经公司控股股东浙江浙能电力股份有限公司提名，并经第五届董事会独立 董事专门会议资格审查，董事会同意提名张承宇先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《关于补选公司董事的公告》。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以 电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事 ...