安正时尚(603839) - 安正时尚集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

安正时尚集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会资料 （603839） 2025年9月16日 安正时尚集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料目录 一、2025年第二次临时股东大会须知 二、2025年第二次临时股东大会议程 三、2025年第二次临时股东大会议案 （一）《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》 （二）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 （三）《关于修订<对外担保制度>的议案》 （四）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 （五）《关于修订<关联交易制度>的议案》 （六）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 （七）《关于修订<股东会议事规则>的议案》 （八）《关于修订<董事会议事规则>的议案》 （九）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 （十）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 （十一）《关于制定<会计师选聘制度>的议案》 （十二）《关于制定<董事、高级管理人员管理制度>的议案》 安正时尚集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚 ...