杭钢股份(600126) - 杭州钢铁股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025-051 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届董事会 第十九次会议通知于 2025 年 9 月 3 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位 董事，会议于 2025 年 9 月 10 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式 召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长吴东明先生主持，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州 钢铁股份有限公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，选举吴东明先生为 代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《 ...