永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司2025年？第一次临时股东大会会议资料

永艺家具股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | 议案一: | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 4 | | 议案二: | 关于修订公司部分内部治理制度的议案 47 | 永艺家具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年9月17日14:00 二〇二五年九月 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 目 录 签到时间：2025年9月17日13:00-14:00 现场会议地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室 会议召集人：永艺家具股份有限公司董事会 会议议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到， ...