潜能恒信(300191) - 第六届董事会第八次会议决议公告

潜能恒信能源技术股份有限公司 一、审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担 保的议案》 表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-049 潜能恒信能源技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2025 年 9 月 10 日 10:30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结 合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2025 年 9 月 1 日发 出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 公司董事会提议于 2025 年 9 月 26 日（星期五）14:30 在公司大会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。 《关于召开 ...