多利科技(001311) - 第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-034 滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 1、第二届董事会第二十四次会议决议。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议通知于 2025 年 9 月 5 日以书面方式发出，会议于 2025 年 9 月 10 日在公司办公 地点召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴 女士主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于子公司对外投资并设立合资公司的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见刊登于 2025 年 9 月 11 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于子公司对外投资并设立合资公司的公告》 （公告编号：2025-035）。 三、备查文件 ...