郴电国际(600969) - 郴电国际2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-049 湖南郴电国际发展股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本 次表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定。公司董事会为本次股东会召集人，公司 董事长周帮洪先生主持。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，其中独立董事 3 人,副董事长雷 运明先生因公请假，委托董事蒋乐江先生代为签署会议决议； 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 200 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所 ...