罗曼股份(605289) - 罗曼股份：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订相关治理制度的公告

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-050 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订。 公司本次修订统一删除部分条款中的"监事会"、"监事"，"股东大会"修订为"股 东会"，部分条款因增加或删除条款导致原序号顺延。具体修订内容详见附件《上海罗曼 科技股份有限公司章程修订对照表》。 上海罗曼科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制定、修订相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董 事会第三十四次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于 制定及修订公司相关治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况， 公司拟取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，现 ...