罗曼股份(605289) - 罗曼股份：关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-051 上海罗曼科技股份有限公司 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求，未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失 信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 规定。 二、换届工作后续安排 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗曼股份"）第四届董 事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，依法定程序进行换届选举，具体 情况如下： 一、董事会换届情况 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名、独立董事 3 名，董事会提名委员会已对公司第五届董事会董事候 选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于 2025 年 ...